Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex
Presenta la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) nueva denuncia contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, con la que suman seis.
La nueva acusación es por presuntamente haber cometido los delitos de corrupción y desvío de dinero vinculado con el caso Odebrecht.
La denuncia implica a 11 personas físicas más, además de 33 morales por los delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos mientras fue director de Pemex.
La investigación de la UIF indicó que Lozoya Austin desvió los recursos entre 2012 y 2016, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La cifra asciende a los 3 mil millones de pesos que fueron destinados a las diversas empresas relacionadas con México y Odebrecht.
Emilio Lozoya, quien dirigió la petrolera entre 2012 y 2016 bajo la presidencia de Peña Nieto (2012-2018), fue extraditado el año pasado desde España a México, para afronta dos procesos judiciales.
De acuerdo con la UIF, se identificó un esquema de lavado de dinero en Pemex entre los años 2012 y 2016 por medio de contratos otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht, por millonarias cantidades de dinero.
Los contratos se integraron en tres niveles de operación para favorecer a servidores públicos mexicanos de aquel momento y posiblemente financiar campañas políticas.
En el primer nivel se otorgaron los recursos de manera injustificada, erogados por la petrolera y organismos gubernamentales a empresas relacionadas con la constructora brasileña.
En el segundo nivel las compañías recibieron los recursos para comenzar a moverlo hasta poder triangularlo y así, como tercer nivel, enviarlo a empresas fachada que a su vez se encargaron de eliminar el rastro del dinero, para después este fuese enviado a servidores públicos y financiado campañas electorales políticas.
«Se encargaron de difuminar los rastros de los activos ilícitos mediante un esquema de dispersión de recursos, por medio del retiro masivo de efectivo en zonas donde se llevaron a cabo comicios electorales»
Unidad de Inteligencia Financiera
La Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma… Leer más
Sobre la presión de algunos primeros ministros de provincias en Canadá para dejar… Leer más
FGJ CDMX lleva ante juez de control a agresor del Metro Tacubaya Una… Leer más
Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), informó que… Leer más