La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tomó el control gerencial temporal de CIBanco e Intercam Banco, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a ambas instituciones de facilitar operaciones de lavado de dinero para cárteles del narcotráfico. La intervención también se extendió a Vector Casa de Bolsa, como medida preventiva para proteger a los ahorradores y mantener la estabilidad del sistema financiero.
El gobierno estadounidense señaló que estas entidades habrían permitido transacciones vinculadas al tráfico de drogas y a la compra de precursores químicos para la elaboración de fentanilo. De acuerdo con el informe del Departamento del Tesoro, hubo movimientos financieros presuntamente relacionados con organizaciones delictivas como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
En respuesta, autoridades mexicanas rechazaron los señalamientos. La Secretaría de Hacienda indicó que hasta ahora no se han recibido pruebas concretas que sustenten las acusaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que sólo se han detectado infracciones administrativas, por las que se impusieron sanciones económicas, pero no elementos que acrediten lavado de dinero.
CIBanco fue fundado por Alfonso Romo, empresario regiomontano y exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Romo es conocido por su influencia en sectores empresariales y por haber sido un vínculo entre el gobierno y la iniciativa privada en el sexenio anterior. Hasta el momento, no se ha informado si tiene alguna participación directa en las operaciones señaladas por las autoridades estadounidenses.
La CNBV aclaró que la intervención no implica el cierre de operaciones y que las instituciones seguirán atendiendo a sus clientes con normalidad, bajo supervisión directa del regulador.
