Durante la conferencia matutina del 26 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que hasta el momento “no se han presentado pruebas concluyentes” que vinculen a tres instituciones financieras mexicanas , CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, con operaciones de lavado de dinero relacionadas con el crimen organizado, como lo informó Estados Unidos (EU).
La mandataria enfatizó este jueves: “No vamos a encubrir a nadie, pero tampoco actuaremos sin evidencia”.
Comentó que las autoridades mexicanas, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), recibieron únicamente información “muy general” de FinCEN, el organismo homólogo estadounidense, y no datos con fuerza probatoria .
A pesar de lo anterior, México solicitó más información al Departamento del Tesoro y realizó investigaciones internas, las cuales derivaron únicamente en sanciones administrativas, sin evidencia de delitos financieros. Esas multas sumaron 134 millones de pesos.
Sheinbaum defendió el principio de soberanía nacional y advirtió que México “colabora, sí, pero no se subordina”, subrayando que actuará “con todo el peso de la ley” en caso de existir pruebas contundentes.
El señalamiento fue realizado por FinCEN este 25 de junio bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo, restringiendo las operaciones de bancos estadounidenses con estas entidades mexicanas durante 21 días tras su publicación en el Registro Federal .
Según EU, las instituciones habrían facilitado presuntamente operaciones vinculadas a cárteles de droga como el de Sinaloa, Golfo y el CJNG .
Sin embargo, México señaló que las transacciones identificadas, principalmente transferencias con empresas chinas, forman parte del comercio habitual entre ambos países, que asciende a cerca de 139 000 millones de dólares al año.
