El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fueron detectados 13 establecimientos de juegos y sorteos —tanto físicos como virtuales— con operaciones financieras irregulares en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
Durante la conferencia “Las Mañaneras del Pueblo”, el funcionario explicó que se trata de un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero realizado por las instituciones del Gabinete de Seguridad en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
García Harfuch detalló que el análisis permitió identificar irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que vulneraban la integridad del sistema financiero, vía estas empresas de las cuales no se dieron sus nombres. La Procuraduría Fiscal de la Federación revisó los posibles delitos fiscales y casos de evasión tributaria, mientras que la UIF detectó patrones de riesgo y redes financieras asociadas a presuntas actividades ilícitas.
El secretario destacó que la cooperación internacional con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de las agencias FinCEN y OFAC, fortaleció la detección y desmantelamiento de estructuras financieras transnacionales empleadas para el lavado de dinero.
Entre los patrones identificados se encuentran:
Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal mediante dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros.
Flujos internacionales no justificados con transferencias a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos.
Plataformas digitales no supervisadas que operaban pagos en línea hacia Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación nacional.
Derivado de estos hallazgos, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita, se dio vista a la Procuraduría Fiscal por posibles delitos fiscales y se suspendieron temporalmente actividades en establecimientos que incumplían la ley. También fueron bloqueadas páginas electrónicas de casinos virtuales y cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.
García Harfuch anunció que la UIF implementará mecanismos de detección temprana y modelos predictivos basados en inteligencia artificial para prevenir este tipo de conductas. “Avanzamos de la reacción a la anticipación, y de la sanción a la prevención inteligente”, indicó.
La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que se haré una reforma a la ley para evitar este tipo de delitos de lavado de dinero.
Además, explicó que hay casos en los que las personas recibieron una tarjeta de regalo para apostar, y le indicaron que ganó $500 cuando en realidad la empresa reporta que fueron 50 millones.
O por el contrario, las personas afectadas pudieron o no haber detectado grandes cantidades de dinero en sus cuentas que luego les fueron desaparecidas.
