Con base en los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo la vinculación a proceso contra José Luis Moya, por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ocurrido en 2023.
En la continuación de audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, el Ministerio Público de la Fiscalía Estratégica de Asuntos Especiales de la Coordinación General de Investigación Estratégica formuló imputación y el juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el individuo permanecerá interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur.
El juez fijó, además, un plazo de tres meses para la investigación complementaria y ordenó la inmovilización de cuentas del imputado.
Como resultado de las investigaciones se obtuvo información de la posible participación de José Luis Moya en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
